AML Info Check

Jednoduchý nástroj v aplikaci Cribis pro kontrolu obchodních partnerů vůči všem hlavním seznamům finančních sankcí vydaných regulačními orgány (seznam bezpečnosti OSN, seznamy EU, OFAC, SDN, FinCEN, 311, Treasury, SECO, FDFA a Finma).

Využitím služby splníte klíčovou část zákonných požadavků spojených s regulací. Včasným odhalením nesprávného obchodního partnera chráníte především vaše podnikání a ušetříte čas a peníze pro vlastní aktivity.